Index Index "AML/CFT"

AML/CFT

Legislativa, právo a regulace #16 - 2023

-> Operátor T-Mobile podal trestní oznámení pro podvod kvůli transakcím zkrachovalého Mammothu, provozovatele e-shopu Mamut.cz, píše ČTK s odkazem na server HN.cz. Oznámení bylo podle mluvčí operátora podáno k Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) z „podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve prospěch organizované zločinecké skupiny“. NCOZ se odmítl ke kauze vyjádřit. [CZ] 

-> Slovenská vláda schválila návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), která by měla řešit zejména změny v oblasti kjybernetické bezpečnosti a v platnost by mohla vejít již během prázdnin. Podrobnosti na Živé.sk. [SK] 

-> Karel Wolf se na Lupě věnuje otázce nakolik nová legislativa EU AML/CFT proti praní špinavých peněz ovlivní majitele kryptopeněženek více v článku. [W]